Законодатель расширил возможности нотариата для эффективной работы в антиотмывочном контуре

Законодатель расширил возможности нотариата для эффективной работы в антиотмывочном контуреГосударственная Дума приняла в третьем чтении сразу два законопроекта, направленных на совершенствования механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Новые положения вступят в силу спустя 180 дней со дня официального опубликования соответствующих федеральных законов.

Один из законопроектов наделяет нотариусов полномочиями проверять действительность долговых обязательств при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативных соглашений. Это поможет еще эффективнее предотвращать ситуации, когда недобросовестные граждане используют данные инструменты для незаконных схем.

Так, например, сейчас при совершении исполнительной надписи нотариус проверяет подлинность ранее удостоверенного договора займа, на основании которого возник долг. При этом у него не было оснований проверять, действительно ли заемщик получил сумму, указанную в договоре. Нотариус мог попросить подтверждение денежного перевода, но заявитель не обязан был его предоставлять.

Что меняет принятый законопроект? Теперь, прежде чем совершить исполнительную надпись или удостоверить медиативное соглашение, нотариус сможет на законных основаниях убедиться, что сделка не была притворной и заявленный долг реально существует. Для этого нотариус должен будет запросить, а заявитель обязан будет предоставить банковский документ, подтверждающий передачу денег заемщику. Достоверность этого документа нотариус проверит, направив электронный запрос в банк. У кредитной организации будет три рабочих дня для ответа.

Дальше — больше. Вторая законодательная инициатива, одобренная в третьем чтении, закрепляет за нотариусом право официально отказать в совершении нотариального действия, если есть обоснованные подозрения, что его будут использовать для легализации преступных доходов.

Раньше по такой причине можно было отказать только в случае с исполнительной надписью. Теперь в список войдут и другие нотариальные действия, подлежащие обязательному внутреннему контролю со стороны нотариусов по Федеральному закону № 115-ФЗ. Перечень будет определен подзаконным актом. В частности, в него войдет принятие денег в депозит нотариуса, удостоверение сделок с недвижимым имуществом и решений об увеличении уставного капитала ООО. При отказе в совершении соответствующего нотариального действия нотариус должен будет уведомить об этом Росфинмониторинг.

В целом принятые законопроекты предоставляют нотариусам дополнительные механизмы для пресечения подозрительных операций граждан по отмыванию незаконных доходов. Стоит отметить, что Федеральная нотариальная палата является одним из инициаторов такого усиления контроля и последовательно выступает за повышение стабильности и законности гражданского оборота.

По информации Росфинмониторинга, число нотариусов, информирующих о подозрительных операциях, увеличивается с каждым годом. Как неоднократно отмечали в ведомстве, нотариальное сообщество «очень позитивно работает в антиотмывочном контуре».

Источник: https://notariat.ru/ru-ru/news/zakonodatel-rasshiril-vozmozhnosti-notariata-dlya-effektivnoj-raboty-v-antiotmyvochnom-konture-2407

    Елена К.

    Самый классные нотариусы города - это Мария Леонидовна и её ИО Диана В...

    Подробнее

    Karina En

    Мой любимый Нотарус Мария Леонидовна! Супер вежливый , ответственный и...

    Подробнее

    Анна Юрасова

    С нотариальной конторой сотрудничаем давно и с огромным удовольствием!...

    Подробнее

    Anatoly P

    Спасибо большое за профессионализм в сопровождении сделки. Большая и и...

    Подробнее

    Сергей З.

    Клиентоориентированный подход и профессионализм! Спасибо Марие Леонидо...

    Подробнее

    Vinnie-A

    Оформляли договор купли-продажи недвижимости через нотариуса, очень до...

    Подробнее

    Светлана Мельникова

    Однозначно, рекомендую! Проводила там несколько сложных сделок. Помощн...

    Подробнее

    Константин К.

    Обращался несколько раз по рекомендации и ни капельки не пожалел!Нотар...

    Подробнее

    DEMINA VITA

    Очень оперативно - весь прием занял от силы минут 5-7. Была предварите...

    Подробнее

    Вера С

    Позвонила, записалась. Приехала ко времени. Документы приняли в работу...

    Подробнее

    Вадим

    Очень хороший нотариус, обращался по различным вопросам. Всё всегда по...

    Подробнее

    Алексей

    Согласие делал. Записался на желаемое время , пришёл, специалист Мария...

    Подробнее

    Елена Федорова

    Отличная нотариальная контора. Сотрудники грамотные, объясняют все чет...

    Подробнее

    Виктор

    Подготавливает документы заранее (была сложная сделка), ошибок не найд...

    Подробнее

    Зина Иванова

    Все отлично. Позвонила, все объяснили, направила документы, записали с...

    Подробнее

    Майя Мельникова

    Очень хорошо работают! Четко, слаженно, организованно. Прием точно по ...

    Подробнее

    Максим Емельянов

    Сделали доверенность, все быстро чётко, по времени. Все разъяснили объ...

    Подробнее

    Татьяна

    Не первый раз пользуюсь услугами сотрудников этого нотариуса. В основн...

    Подробнее

    Григорий П.

    Добрый день. Обращался к нотариусу 10.01.2023. Хочу отметить специалис...

    Подробнее

    Екатерина L.

    Лучший нотариус в Москве! Быстро, профессионально и безупречно. Прекра...

    Подробнее

    Александр Александрович

    Замечательное место Настоящие профессионалы с человеческим лицом Быстр...

    Подробнее

    Солянин Антон

    Уже добрые 5 лет хожу только в эту контору. Организация процесса идеал...

    Подробнее

    Магдалена

    Всё очень быстро, чётко. За несколько часов прислали нужные документы ...

    Подробнее

    Ольга Санта

    Прекрасная организация процесса. Заранее попросили направить по эл. по...

    Подробнее

    Ulero Group

    Огромное спасибо консультанту и помощнику нотариуса Людмиле в заверени...

    Подробнее

    Альфа и Омега

    Мы регулярно обращаемся за услугами к Марии Леонидовне. Вот уже нескол...

    Подробнее

    Герман Федоров

    Работают профессионально, с уважением к клиенту и его проблемам. Во вр...

    Подробнее

    Yulia S.

    В отличие от многих нотариусов, которые заставляют обязательно приезжа...

    Подробнее

    Александр

    Все очень быстро и удобно!!! Заверяли ДКП квартиры с регистрацией, сог...

    Подробнее

    Владимир Е.

    Пример работы нотариальной конторы здравого смысла. Утром отправили ...

    Подробнее

    Вадим Б.

    Великолепный персонал, всегда хороший сервис. Очень внимательный и ком...

    Подробнее

    Анна К.

    Нотариальная контора расположена в центре, удобный график работы (до 1...

    Подробнее

    Ксения М.

    Очень довольны работой нотариальной конторы. Пользуемся постоянно ее у...

    Подробнее

    Алина П.

    Все сделки проводим с участием данной Нотариальной конторы. Нет очеред...

    Подробнее

    Марина Левандовская

    Нотариальная контора Шайкевич Марии Леонидовны за последние 10 лет уже...

    Подробнее

    Shiriaev1989

    Более 10 лет работаю юрисконсультом в сфере регистрации и сопровождени...

    Подробнее

    Юлия Ч.

    Самая лучшая нотариальная контора в Москве! Все четко, по делу, если п...

    Подробнее

    Ирина Догадина

    Нотариус хороший, ходим давно, бывают большие очереди, можно вызвать н...

    Подробнее

    Che Rchill

    Хорошее впечатление: делают быстро, очередей нет, работают по будням д...

    Подробнее

    Очень хорошая контора постоянно пользуемся ее услугами все удобно по з...

    Подробнее

    Сергей К.

    без толпы, все четко оформили.

    Подробнее

    Евгений Ц.

    Содержательно вежливо и по существу, без лишних метаний и оперативно.

    Подробнее

    Александр Б.

    Многовато народа. Но все четко.

    Подробнее

    Дмитрий С.

    28.12.2018 делал электронку. Нет очереди, быстро оформили, но нескольк...

    Подробнее

    Екатерина

    Всегда всё быстро, четко и качественно. Отличные знания у команды по в...

    Подробнее

    Рафаэль Салимов

    Нормальный нотариус. Эти накрученные ДИЗЫ не новизна. Везде так. Полив...

    Подробнее

    m999xk

    Прекрасный отзывчивый персонал

    Подробнее

    Стерхов Андрей

    Оформляли доверенность. Очередей нет, все сделано максимально быстро и...

    Подробнее

    reg@ukrat.ru

    Работаю год с ними. Качественно заверяют документы, технических ошибок...

    Подробнее

    Алексей С.

    Быстро, качественно, очень доброжелательно.

    Подробнее

    Запись к нотариусу

    * Прием документов заканчивается за полчаса до окончания рабочего дня!